Национальная полиция совместно с Генеральной прокуратурой Украины подозревает еще двух бывших руководителей ликвидированного банка «Финансы и кредит» в причастности к махинациям, в результате которых из учреждения было незаконно выведено более 53 миллионов долларов, сообщило в среду МВД страны.
На Украине разоблачили незаконную схему в банке «Финансы и Кредит»Ранее генпрокуратура Украины заявила, что правоохранители возбудили уголовное дело против бывшего руководства ликвидированного банка «Финансы и кредит» по факту присвоения около 53 миллионов долларов банка через офшорные компании. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение бывшему руководителю и его заместителю. Также арестован собственник офшорной компании, причастной к незаконной схеме.
«Оперативники департамента защиты экономики Нацполиции совместно с департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины доказали причастность к махинациям еще двух участников преступной группы — бывшего руководства финучреждения», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, активы банка «Финансы и Кредит», которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию. Фигурантам дела, в случае доказательства их вины, грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Следствие по данному делу продолжается.
Нацбанк Украины в 2015 году отозвал лицензию и решил ликвидировать банк «Финансы и Кредит».
Источник: